纽带信号：002087 纽带缩写词：新野纺织 公报编号：2019-042号

河南新业纺织股份有限公司。

政务会第九届直觉次开会终结公报

公司及董事会每个人船员保证人、真实和完整性，因此公报中间的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或优异的降下的倾向。

河南新业纺织股份有限公司。（以下缩写词“公司”）第九届董事会直觉次开会预示于2019年6月17日以肖像画法和电子邮件方法维修每个人董事，开会于2019年6月28日午前8:00点在公司二楼开会室以现场和书信投票表决相结合的版式传唤。开会由公司董事长魏学柱博士掌管。，开会当然的九名董事列席，九名现实董事。开会的传唤、激发和投票表决顺序适合。

列席开会的董事投票表决，开会看重并经过了崇拜者提案：

1、经过《计划中的公司与河南天冠行业集团股份有限公司续签互保协议的动机》；
范围生产经营需求，公司拟与河南天冠行业集团股份有限公司续签互保协议：与河南天冠行业集团股份有限公司续签的互保协议为连带倾向保证人，协同管保全部含义为人民币17元,000万元，短暂拜访2018年12月31日的经审计净资产。该财富内的保证人应在2020年12月31新来施行。。

此动机将做配偶大会看重。

详见奇纳河发布的《计划中的公司供给物保证人的预示》。

投票表决结出果实：赞同9票。。。。。、弃权0票、支持0票。

2、经过《计划中的公司与河南天冠刺激物含酒精的饮料股份有限公司续签互保协议的动机》；
范围生产经营需求，公司拟与河南天冠刺激物含酒精的饮料股份有限公司续签互保协议：与河南天冠刺激物含酒精的饮料股份有限公司续签的互保协议为连带倾向保证人，同意管保全部含义为13元,000万元，短暂拜访2018年12月31日的经审计净资产。该财富内的保证人应在2020年12月31新来施行。。

此动机将做配偶大会看重。

领会《奇纳河纽带报》和巨潮资讯的计划中的公司赋予头衔
外面的保证人预示书。

投票表决结出果实：赞同9票。。。。。、弃权0票、支持0票。

3、经过《计划中的公司与南阳纺织集团股份有限公司续签互保协议的动机》；

范围生产经营需求，公司拟与南阳纺织集团股份有限公司续签互保协议：与南阳纺织集团股份有限公司续签的互保协议为连带倾向保证人，同意管保全部含义为22元,500万元，短暂拜访2018年12月31日的经审计净资产。该财富内的保证人应在2020年12月31新来施行。。

此动机将做配偶大会看重。

详见奇纳河发布的《计划中的公司供给物保证人的预示》。

投票表决结出果实：赞同9票。。。。。、弃权0票、支持0票。

4、经过新疆裕华纺织科技股份有限公司保证人动机。；
因生产经营需求，公司拟对全资分店新疆宇华纺织科技股份有限公司（以下缩写词“宇华纺织”）供给物限量为28,1000万元连带倾向保证人，短暂拜访2018年12月31日的经审计净资产。保证人期至2020年12月31日。

详见奇纳河发布的《计划中的公司供给物保证人的预示》。

投票表决结出果实：赞同9票。。。。。、弃权0票、支持0票。

5、经过计划中的传唤第四次暂时配偶大会的动机；

公司拟于2019年7月16日传唤公司2019年第四次暂时配偶大会，看重做配偶自己的上述的事项。配偶大会采用现场投票表决和。

《河南新业纺织股份有限公司。计划中的传唤2019年第四次暂时配偶大会的预示》详见《奇纳河纽带报》和巨潮消息网。

投票表决结出果实：赞同9票。。。。。、弃权0票、支持0票。
以此方式预示。

河南新业纺织股份有限公司。

董事会

2019年6月28日

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